证券代码：301073         证券简称：君亭酒店          公告编号：2023-

                君亭酒店集团股份有限公司

   本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公

(资料图片)

 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     一、董事会会议召开情况

     君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议

于 2023 年 1 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于

人，实际出席董事 9 人。

     会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意君亭酒店集团股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2945 号），君亭酒店集

团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票 8,824,031

股，公司的总股本由 120,810,000 股增加至 129,634,031 股，公司注册资本由

改。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关

于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更的公告》】（公告编号：

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                     君亭酒店集团股份有限公司

                                  董事会

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